近日，重庆万州公安捣毁一个为境外电诈集团跑分洗钱、掩饰隐藏犯罪所得的犯罪团伙，共抓获20名犯罪嫌疑人。
不久前，两名贵州籍年轻男子来到万州区公安局红光派出所报警，称自己被3名“中介”派到万州务工，没想到说好的中介费没拿到，自己卡里的钱反被取走了，连银行卡也被冻结了。
听闻“用他人银行卡转钱”“银行卡被冻结”等关键词，民警当即高度警惕。民警表示，市民正常交易，银行卡是不会被冻结的，除非银行卡参与了违法犯罪行为。经进一步查询，民警发现该卡已被一外地公安机关冻结，因此民警断定这张卡极有可能参与了电信诈骗等违法犯罪活动。
经民警仔细盘问，发现两名男子果然从事了违法犯罪活动，他们利用自己名下的银行卡为电信诈骗犯罪团伙转账洗钱，俗称“卡娃”。在了解到这两名犯罪嫌疑人目前暂住双河口一招待所后，万州公安迅速跟进，很快从住宿登记资料中发现3名“中介人”之一的段某。
因涉嫌电信诈骗，万州公安对该案予以高度重视，红光派出所领导指派精干警力全力展开侦破。随后，办案民警以段某为突破口，调取了招待所外围监控以及取钱地点周边的监控视频，发现嫌疑人反侦察能力很强，给办案带来极大阻碍。但民警并未放弃，借助配侦部门协助后，终于了解到另外两名开州籍嫌疑人田某、徐某的身份，并发现二人的活动轨迹与开州另一犯罪小团伙有密切关联。
经进一步梳理研判，公安发现该开州籍犯罪团伙主要通过联系“上家”与“下家”来完成快速“洗钱”的链条式犯罪活动。而段某、田某、徐某都是该团伙成员。
案情已然大白，抓捕箭在弦上，只待一个时机。次月，万州公安从配侦部门获得重要线索，展开蹲点守候式抓捕。下午2点，民警在一家银行当场抓获田某、徐某等4名主犯，现场查获赃款4万元。通过对4名主犯进行突审并循线追踪，万州公安又相继明确了12名犯罪嫌疑人的身份。
经公安查明，抓获的20名犯罪嫌疑人隶属同一犯罪团伙。该团伙专门从事为境外电诈集团（即上家）跑分洗钱、掩饰隐藏犯罪所得，团伙成员分为三类：第一类专门在全国范围内寻找“卡娃”；第二类为“卡娃”本身；第三类就是“中介人”。“中介人”通过专门的聊天软件，领取“上家”派发的“卡娃”后，将其带到万州取钱，之后再将钱转给“上家”，从而完成为电诈集团洗钱的全过程。开州籍犯罪小团伙就属于第三类。据查实，仅一个月时间内，这一犯罪团伙转移赃款共计150余万元。
目前，20名犯罪嫌疑人已被万州公安全部移送检察机关审查起诉。（龚轩）