一次“拆借”引出大案

“查获非法卷烟近60万支，查扣涉案车辆3台，刑拘10人、6人最终获刑，2名主犯判处15年、各罚150万，罚金总金额达380万元……”

12月25日，在青川县“5·12”假烟网络案件总结会上，一组组数据记录着一年多来专案组的成果，这是广元有史以来判决刑期最长、单人罚金最高的涉烟刑事案件。

名单中的意外收获

青川地处川陕甘三省交界处，多县相邻，特殊的地理位置造成监管难度大，非法卷烟扰乱市场屡禁不止。

2023年3月，青川县烟草专卖局联合县公安局侦办另一起非法经营网络案件，对主犯张某发的犯罪过程进行全方位调查。偶然机会，本不在案件成员名单中的李某元引起了专案组的警觉。

本着“不放过任何一条线索”的原则，办案人员对李某元展开调查。李某元与张某发是福建籍老乡，两人长期从事假烟贩卖，都有各自的进货和销售渠道，办案人员仅凭他们的一次假烟“拆借”交易，推定背后暗藏“猫腻”。

经调查，李某元长期盘踞成都，从广东、福建购进假烟，分销到凉山冕宁县、广元苍溪等地，交易频次高、单次数量少……汇总所有信息后，一个复杂的假烟销售网络逐渐浮出水面。

广元市烟草专卖局、市公安局在听取案情后，立即成立“5·12”假烟网络案件专案组，并指定青川县烟草专卖局和青川县公安局接手管辖。

“逆袭”取证路

经综合分析研判，李某元十分狡猾谨慎，专案组决定从外围展开调查。

李某元与下线的交易很特殊。每次都是从成都乘坐公共交通，携带2-3件假烟前往目的地，在交货现场只作现金交易。这样的运输方式和交易手段不易被锁定，为专案组侦破案件加大了难度。

李某元反侦察意识极强，对交易环境异常敏锐，只要察觉到不熟悉的人员和车辆，就会立即终止交易，导致专案人员跟车几百公里却无功而返成为“家常便饭”。

好在凡事都有转机，专案组多次前往广元苍溪、成都周边等地侦查后，下线蒲某军和任某宾最终指认了李某元的供货线索。

但事实证据仍有缺失，专案组决定“另寻出路”。通过信息技术手段，发现李某元的上线为广东的张某良和林姓父子，专案组当即与广东警方取得联系，通过大数据监听的方式对上线团伙进行全方位监控，进一步固定交易方式、交易视频等证据链条。

终于在立案的第147天，通过李某元上线的事实证据和下线的供货指证，专案组锁定了他的犯罪事实，实现了取证路上的艰难“逆袭”。

千里追踪行抓捕

专案组历经7个月，奔赴四川、广东、福建等地侦办，进一步掌握李某元团伙的犯罪事实。

由于该团伙组织化明显、分工明确，成员之间频繁共享信息，成为实施收网行动的最大“关卡”。

将这一团伙一网打尽，成为了大家的一致目标。

“先将李某元及省内下线归案，迅速核实证据，再锁定广东境内同伙，精准把控时机，有序、分步开展收网。”专案组负责人道出了的收网思路。

2023年9月底，在广元市烟草专卖局、市公安局的统一部署和指挥下，主犯李某元及在成都新都、凉山冕宁、广元苍溪等地的同伙纷纷落网，同年11月，广东上线团伙也被押解回四川。

两次收网行动，共捣毁存储、销售假冒卷烟窝点16个，查获假烟近60万支、查扣银行卡20余张，抓获嫌疑人14人，涉案总金额达300万余元。

2024年9月，随着法院法槌的敲击，迎来了该案的终审判决。（供稿人：青川县烟草专卖局 张紫薇）