国家外汇管理局四川省分局开展主题宣传月——多部门联动聚合力 精准研判涉税线索

2026年，为严厉打击非法跨境资金流动，国家外汇管理局四川省分局按照总局统一部署，积极推动相关工作。国家外汇管理局资阳市分局积极响应，近日联合中国人民银行资阳市分行反洗钱部门、资阳市公安局及乐至县公安局、资阳市税务局、中国工商银行资阳分行，召开涉税违法犯罪线索联合研判专题会议，通过跨部门数据共享与协同分析，提升对跨境资金异常流动与涉税违法行为的精准打击能力。

会上，各部门立足职责分工，围绕该重点可疑企业的经营行为与资金轨迹，开展定向联合研判。资阳市分局结合该企业外汇数据，重点分析了企业收结汇情况及境外交易对手背景，排查与正常经营行为不符的跨境资金流动与高风险关联离岸主体；反洗钱部门聚焦资金境内流转路径及回流特征，穿透分析境内人民币资金异常流动；税务部门结合发票与物流信息，梳理企业在沿海购买原材料，运回内地加工后又将货物出口至沿海保税区等不符合常规商业逻辑的操作环节；公安机关从资金账户入手，研判多账户资金划转归集等涉嫌洗钱及地下钱庄的行为特征；市工商银行则配合核实该企业及相关人员的账户开立信息、资金划转频次，为各部门研判提供了底层资金交易支撑。通过多源数据交叉验证，进一步明确了该企业涉税违法的可疑环节与下一步核查方向。

此次联合研判是深化汇银警税常态化协作的重要实践，有效打破了信息壁垒，形成了“资金追踪+票据核查+行为分析”的全链条研判模式。下一步，各方将继续依托协作机制，推进线索分级处置与案件联合侦办，坚决遏制涉税违法犯罪高发态势，维护辖区经济金融秩序与税收安全。（宋俊霓）