日前，在深入开展“净网2022”行动中，重庆市合川区公安局侦办的一起特大跨境网络赌博案件成功移送检察机关审查起诉。该案共抓获涉案嫌疑人18名，扣押涉案手机30余部，银行卡50余张，查扣冻结涉案资产2000余万元。
此前，合川区公安局在网络巡查中发现，一家名为“某某”彩票的网站，以“重庆时时彩”开奖数据作伪装，采取高频快开的方式组织上万人在网上赌博，涉赌资金巨大。据调查，该网站服务器架设于境外，仅2020年1月至7月期间，该网站资金流水便达2.2亿元。本案的成功侦破，得益于民警通过对海量资金数据的分析追踪，查明了资金走向，从而明确其营运人员及幕后金主，为后期的抓捕和审讯提供了有力支撑。目前该案已侦查终结，18名犯罪嫌疑人亦移送检察机关审查起诉，等待他们的将是法律的严惩。
在办理该案件中，警方查明赌博资金流入312个账户。目前，合川区公安局已将涉案账户依法冻结。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，拟将涉案账户内冻结资金随案移送起诉。将在2022年8月25日至2022年9月24日予以公告。
附：涉案账户公告名单
序号 | 银行卡号 | 开户账号姓名 | 开户账号证件号 | 开户行 |
1 | 6210530305000212820 | 江*平 | 350783******142514 | 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司 |
2 | 6210530305000253204 | 陈*东 | 330327******042139 | 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司 |
3 | 6210530305000253675 | 黄*生 | 350783******031515 | 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司 |
4 | 6221840505064571738 | 陈* | 350783******20252X | 福建省农村信用社联合社 |
5 | 6230361105125084076 | 周*玺 | 520103******073211 | 福建省农村信用社联合社 |
6 | 6230361107060948653 | 刘*敏 | 350783******162554 | 福建省农村信用社联合社 |
7 | 6230362505016456409 | 游*成 | 350783******043510 | 福建省农村信用社联合社 |
8 | 6215201004400765373 | 苏*祥 | 320925******274218 | 甘肃省农村信用社联合社 |
9 | 6230650000104411996 | 刘* | 420303******172024 | 甘肃省农村信用社联合社 |
10 | 6230650002901420238 | 周*华 | 511025******290949 | 甘肃省农村信用社联合社 |
11 | 6230650003000397392 | 王* | 510106******21291X | 甘肃省农村信用社联合社 |
12 | 6214624850001119614 | 刘*敏 | 350783******162554 | 广东发展银行股份有限公司 |
13 | 6217281112003423669 | 文*方 | 440921******021211 | 广东省农村信用社联合社 |
14 | 6217281232901290158 | 方* | 341003******170518 | 广东省农村信用社联合社 |
15 | 6231330100001153422 | 韦*姣 | 450326******072723 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
16 | 6231330100007803137 | 陶*林 | 450323******030910 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
17 | 6231330100007831500 | 李* | 450323******140975 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
18 | 6231330100007831534 | 陶*强 | 450323******200911 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
19 | 6231330100007853629 | 杨*兰 | 452322******120910 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
20 | 6231330100007855541 | 李*权 | 452223******150514 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
21 | 6231330100009330865 | 李*恒 | 450322******280518 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
22 | 6231330500577678936 | 邓*甫 | 452223******270518 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
23 | 6235010140901649655 | 李*杰 | 440923******065139 | 河北省农村信用合作社联合社 |
24 | 6235010141000942249 | 王* | 420381******236211 | 河北省农村信用合作社联合社 |
25 | 623059119601528117 | 冯*强 | 410511******215016 | 河南省农村信用社联合社 |
26 | 623059138001622924 | 李*文 | 310115******09064X | 河南省农村信用社联合社 |
27 | 6230901818089781076 | 谭* | 430408******213016 | 湖南省农村信用合作社联合社 |
28 | 6230200063375096 | 石*志 | 370126******303819 | 华夏银行股份有限公司 |
29 | 6231310201010504987 | 杨* | 231083******02141X | 吉林银行股份有限公司 |
30 | 6222600790005284132 | 刘*明 | 350783******122516 | 交通银行股份有限公司 |
31 | 6222620570005910456 | 张*飞 | 522229******063612 | 交通银行股份有限公司 |
32 | 6222620620025296277 | 彭*东 | 411328******184098 | 交通银行股份有限公司 |
33 | 6222620720010018593 | 刘*敏 | 350783******162554 | 交通银行股份有限公司 |
34 | 6222620720010042171 | 陈*东 | 330327******042139 | 交通银行股份有限公司 |
35 | 6222620770004644771 | 李*财 | 452322******140911 | 交通银行股份有限公司 |
36 | 6222620790005098595 | 刘*贵 | 350783******292573 | 交通银行股份有限公司 |
37 | 6222620790005098686 | 郑*华 | 350783******23253X | 交通银行股份有限公司 |
38 | 6222621110006938781 | 万*霞 | 513023******266144 | 交通银行股份有限公司 |
39 | 6222621110007123037 | 周*雅 | 460025******142122 | 交通银行股份有限公司 |
40 | 6222623540000796199 | 杨*飞 | 350783******182599 | 交通银行股份有限公司 |
41 | 6222623540000804324 | 游*成 | 350783******043510 | 交通银行股份有限公司 |
42 | 6230580000062796771 | 谢*超 | 350783******032514 | 平安银行 |
43 | 6230580000292875817 | 叶*燕 | 350783******182524 | 平安银行 |
44 | 6230580000293274671 | 万*霞 | 513023******266144 | 平安银行 |
45 | 622908153010323013 | 王*思 | 350582******103271 | 兴业银行股份有限公司 |
46 | 622908153086166817 | 章*平 | 362529******192012 | 兴业银行股份有限公司 |
47 | 622908193005365215 | 刘*贵 | 350783******292573 | 兴业银行股份有限公司 |
48 | 622908193024619717 | 游*成 | 350783******043510 | 兴业银行股份有限公司 |
49 | 622908193024891910 | 郑*华 | 350783******23253X | 兴业银行股份有限公司 |
50 | 622908333104211338 | 黄*彬 | 445224******011858 | 兴业银行股份有限公司 |
51 | 622908333105232598 | 罗*健 | 452402******255131 | 兴业银行股份有限公司 |
52 | 622908333105635618 | 李*超 | 500229******253212 | 兴业银行股份有限公司 |
53 | 622908403152732913 | 宁*才 | 341281******103476 | 兴业银行股份有限公司 |
54 | 6214832322114682 | 王*亮 | 622323******217410 | 招商银行股份有限公司 |
55 | 6214834260483962 | 吴*珍 | 460006******060626 | 招商银行股份有限公司 |
56 | 6214835928853637 | 刘*贵 | 350783******292573 | 招商银行股份有限公司 |
57 | 6214835963462096 | 朱*杰 | 350623******080013 | 招商银行股份有限公司 |
58 | 6214836008497097 | 谢*超 | 350783******032514 | 招商银行股份有限公司 |
59 | 6214836008824175 | 陈*东 | 330327******042139 | 招商银行股份有限公司 |
60 | 6214836009040169 | 黄*生 | 350783******031515 | 招商银行股份有限公司 |
61 | 6214838622332338 | 游*成 | 350783******043510 | 招商银行股份有限公司 |
62 | 6214838642215133 | 刘*敏 | 350783******162554 | 招商银行股份有限公司 |
63 | 6212252102002778532 | 卜*红 | 450921******203668 | 中国工商银行 |
64 | 6212253602026584443 | 朴*友 | 230830******220215 | 中国工商银行 |
65 | 6212261404004285972 | 罗*美 | 359001******02652X | 中国工商银行 |
66 | 6212261408032884748 | 史*琴 | 362430******16202X | 中国工商银行 |
67 | 6212261706003535615 | 秦*鹏 | 410521******195033 | 中国工商银行 |
68 | 6212262102018196602 | 梁*照 | 452730******110819 | 中国工商银行 |
69 | 6212262103008801706 | 袁*俊 | 450323******190913 | 中国工商银行 |
70 | 6212262103008801730 | 陶*强 | 450323******200911 | 中国工商银行 |
71 | 6212262103008801961 | 秦* | 450323******220315 | 中国工商银行 |
72 | 6212262103008959512 | 葛* | 452322******230927 | 中国工商银行 |
73 | 6212262103008963415 | 张*平 | 452730******130811 | 中国工商银行 |
74 | 6212262201045006584 | 王*恒 | 469001******151010 | 中国工商银行 |
75 | 6212262201046384766 | 王*月 | 460001******22102X | 中国工商银行 |
76 | 6212262201047019957 | 梁*龙 | 460035******131711 | 中国工商银行 |
77 | 6212264100045001066 | 潘*川 | 350583******108331 | 中国工商银行 |
78 | 6212264301029050133 | 尹*开 | 341224******241515 | 中国工商银行 |
79 | 6215581804005970462 | 刘*凯 | 420683******030333 | 中国工商银行 |
80 | 6215581813008638398 | 吴*梅 | 510525******06854X | 中国工商银行 |
81 | 6215583700005965940 | 艾*伟 | 610826******010856 | 中国工商银行 |
82 | 6215590605007248511 | 黄*霞 | 150429******272321 | 中国工商银行 |
83 | 6215593202028212150 | 杨*明 | 340603******121277 | 中国工商银行 |
84 | 6217231510002485855 | 谭* | 360702******290022 | 中国工商银行 |
85 | 6222022010043678033 | 朱*斌 | 440229******252912 | 中国工商银行 |
86 | 6222022507004401321 | 葛* | 450323******120921 | 中国工商银行 |
87 | 6222030511001012537 | 卫*俊 | 142729******035111 | 中国工商银行 |
88 | 6222031203011439723 | 陈* | 420623******242526 | 中国工商银行 |
89 | 6222031211003594215 | 李*富 | 522422******215018 | 中国工商银行 |
90 | 6222031402001674337 | 江*红 | 511622******090020 | 中国工商银行 |
91 | 6222031402003396988 | 黄*生 | 350783******031515 | 中国工商银行 |
92 | 6222031404000667122 | 赖*慧 | 350427******30402X | 中国工商银行 |
93 | 6222031406000439030 | 裴*寿 | 352128******012018 | 中国工商银行 |
94 | 6222031406000634309 | 刘*明 | 350783******122516 | 中国工商银行 |
95 | 6222031406000638946 | 陈*东 | 330327******042139 | 中国工商银行 |
96 | 6222031408004217420 | 章*平 | 362529******192012 | 中国工商银行 |
97 | 6222031408004246890 | 黄*庆 | 350524******107131 | 中国工商银行 |
98 | 6222031706000705425 | 张*慧 | 410521******060540 | 中国工商银行 |
99 | 6222032011008390562 | 王*聪 | 330724******062036 | 中国工商银行 |
100 | 6222032103000890622 | 韦*姣 | 450326******072723 | 中国工商银行 |