近日，重庆渝中警方破获一起非法吸收公众存款案，将1134名受害人被诈骗的1900余万资金一分不少地全部追回，渝中警方夏季治安打击整治“百日行动”又添一大战果。2022年8月30日上午，数十名受害人满面笑容地携带十面锦旗来到解放碑派出所，对民警成功破获这起案件表示感激。
骗局，“稳赚不赔”的投资
“我们的公司是由重庆两家大型企业控股，实力雄厚，你们可以去查。”2018年2月份，在解放碑财富中心大楼投资讲座现场，重庆润洛区块链科技发展有限公司的实际控股人兼“讲师”樊某，正眉飞色舞地向大批投资客户介绍他们的“投资优势”。
当然，不少来听课的群众一开始并不相信樊某，有人甚至还上网查证，确实在网上查到樊某说的这两家大型企业占有该公司的股份，法人是一名律师，名叫董某。
“我们总共发行了2个亿的SPS商链（虚拟货币），一直在大幅升值，一个SPS商链从最初9毛涨到1.6元，公司上市以后，还会暴涨更多，10倍、20倍甚至暴涨100倍，就算涨不到这么多，公司也会以3元的价格托底回收，算起来你们还是能稳赚几倍！”听课的群众有人心动了，就向樊某提供的公司账户投入5000元，根据工作人员指示换成“润洛商城”APP里的5000账户积分，再用积分购买“润洛商城”里需要去库存的商品，从而获得可以升值的SPS商链。购买的“易入眠”“醒得快”“美均酵素”“上岳金花”等保健产品很快就寄送到投资者手中，获得的SPS商链在“润洛商城”APP里也一路升值。
价值迅速飙升的SPS商链，靠谱吗？也有投资者提出疑问，甚至想立刻将投入的钱套现。“千万不能套现！你还能赚大钱！”公司从投资者中的佼佼者选出的“团队长”“四大金刚”“八大元帅”，不断地在组织投资者们学习时，分享自己的“成功经验”与“巨大利润”，向大家不断注射“强心剂”。投资者一次次相信了他们的话，不断地向亲朋好友们筹集资金投入进去。当然，也有少数人感觉事情不妙——因为他们的钱似乎永远只能投入，不能套现。
投资者们也曾经提出过很多疑问：“我们购买的SPS商链，为什么没有上交易所？”樊某承诺会尽快上。很快，润洛区块链科技发展有限公司推出了一个线下交易的ATM软件，甚至还信誓旦旦地与投资客户签订了保值协议，以此将大量客户长期“套牢”。就这样，截至案发，共有1134名受害人被骗，累加被诈骗1900余万元。
对手，堪称神通广大
2022年3月份，大量的投资人醒悟过来，前来解放碑派出所报案。派出所高度重视，由派出所案侦组长韩卫东带队全力侦办。
“韩警官，那些所谓的“团队长”“四大金刚”“八大元帅”都是他们找的媒子（托儿），根本不是投资者！”所有的骗局最终都会露出真面目，当韩卫东接到受害者报警时，发现自己面对的，是一个组织严密的诈骗团伙。
刚接触到这一诈骗案件，韩卫东深感难度不小。受害人提到的区块链、虚拟货币，都是全新的内容，韩卫东经过大量学习和研究之后，才彻底弄清楚。经过调查，该团伙法人董某是有资质的律师，反侦察意识特别强，对她的调查取证难度很大。该公司运营总监曾某春煽动能力特别强，所谓的“团队长”“四大金刚”“八大元帅”，都是他一手拉起来的诈骗团伙成员，在他的组织下结成了对付办案民警的攻守联盟。而实际操控者樊某，自称是海归，以前曾经在国外超盘过公司，动则飚着英语对自己的行为进行狡辩，甚至还引用法律条款为自己开脱。并且，樊某将1900多万赃款中的绝大部分转移到海外，购买了国外股票。韩卫东所面对的公司，是一具不折不扣的空壳。
随着深入调查，韩卫东还发现，润洛区块链科技发展有限公司与投资者签订的大量合同里，竟然只有会员们单方签字，这就更加增添了案件侦办的难度。
侦办，过程一波三折
侦查发现，樊某等人先是推出合法经营项目，两家有实力的大型企业控股。樊某以此为亮点，大力宣传自己的公司是由此两家大型企业共同打造的国家级区块链，以此吸引客户。受害人刚开始通过网络查询，确实有这两家企业参与控股。樊某等人宣称公司旗下的数字货币有很大的升值空间，诱导群众购买 SPS商链，购买后就在润洛商城APP上注册成为会员，公司通过后台系统将会员的投资款按照相应的积分充到会员的APP账号上，用相应积分在APP上配送等价产品——酵素、醒酒快、易入睡、上岳金花茶等产品给会员。实际上这些产品都为价格低廉的库存尾单货。
在成功吸引了大量投资者之后，樊某迅速从这两家大型企业收回自己公司的股份，找来几家上市的皮包公司“借尸还魂”，让他们成为控股企业，并故意隐瞒公司股东变更的情况，利用时间差继续虚假宣传。同时樊某等人通过口口相传和巡回路演的方式鼓吹SPS商链不断上涨，从最初的每个0.9元升值到1.63元。但其实价格都是由他们自己控制的，目的就是让投资者感觉SPS商链会不断升值，为他们继续吸收投资者的资金造势。
“这是典型的以买产品送数字货币为幌子来私募资金。”韩卫东说。
事发之后，樊某、曾某、董某突然人间蒸发，不知去向。韩卫东立即对其进行网上追逃。随后，民警全力侦查，曾某和董某很快被抓获，而樊某继续潜逃。在潜逃途中，樊某还用英文给办案民警韩卫东写了一封邮件，狡辩自己的行为不是诈骗。韩卫东毫不客气地用中文回复：“你涉嫌诈骗，已被网上追逃，请立即自首！”
韩卫东一边同樊某周旋，一边分秒必争，紧追线索，发现在此案件中樊某使用的是假名，最后在深圳发现樊某的活动轨迹，最终将其抓获。
诈骗团伙三名首要分子落网后，韩卫东与狡猾的对手反复较量。法人董某是专业律师，善于狡辩，且事先销毁了大量罪证。韩卫东通过各种侦查手段，将她销毁的证据恢复并摆在她的面前。这时候，她才放弃了狡辩，供认不讳。樊某有前科，又有国外生活经历，面对询问时不仅能搬出一套又一套的说辞，还时不时地使用英语来增加讯问难度。韩卫东了解到樊某妻子身患癌症，需要家人陪伴，女儿面临高考，精神压力很大，就对樊某晓之以理，动之以情，劝他坦白罪行，积极返还赃款，争取宽大处理，将来能够有机会陪伴妻子和女儿。最终樊某主动交待他已经将大部分赃款转移，购买了国外股票。随后，樊某委托国外律师，变卖了国外的股票,与董某和曾某一起凑齐了所诈骗的所有钱财。
结局，非常完美
在韩卫东的全力推动下，该案中1134名受害人被诈骗的19893915.65元赃款，一分不少地全部追回来。
该案中有数量众多的受骗者，他们被骗数额从500元到100多万元不等。王先生在樊某等人的引诱下，向亲戚朋友筹借了30多万元用来“投资”。得知他被骗之后，亲友们对他指责不已。83岁的退休老人谢大爷，瞒着子女将自己的养老钱投进去……据统计，在众多受害人中，60岁以上的老人就有237人，岁数最高的达98岁。
据悉，诈骗案件的破案难度很大，追赃难度更大，受害者的钱很难尽数追回，而此案中，渝中警方成功破案并一分不少地追回了所有赃款，堪称奇迹，办案民警所付出的辛苦和努力可见一斑。
近期，樊某、曾某、董某三名嫌疑人以非法吸收公众存款罪被法院判决。受骗群众们激动地送来十面锦旗，他们再三感谢渝中公安民警为维护群众的利益做出的不懈努力。（龚轩）
（实习编辑：陈蝶）